密苏里州总检察长凯瑟琳·哈纳威已启动一项全州范围的调查，目标是运营比特币ATM机的公司。她援引报告称，这些机器被用于针对全州居民的诈骗活动。调查重点在于涉嫌欺诈性的收费结构，以及加密货币自助取款机在助长诈骗方面可能扮演的角色。

总检察长办公室证实，它已经发布密苏里州向五家加密货币自助交易终端运营商发出民事调查令（CID）。被调查的公司包括 CoinFlip、RockItCoin、Bitcoin Depot、Athena Bitcoin 和 Byte Federal。

据该办公室称，此次要求涉及费用披露、交易流程和内部反欺诈政策等方面的详细信息。官员表示，此次调查旨在确定是否存在任何违反密苏里州消费者保护法的行为。

哈纳威表示，她的办公室已收到多起诈骗举报，犯罪分子冒充执法人员或政府官员，胁迫受害者通过比特币ATM机紧急付款。总检察长办公室鼓励认为自己被骗的居民直接向州政府举报。

扩大执法能力的预算申请

此次调查正值汉纳威寻求额外资金以应对加密货币相关欺诈之际。在一份预算请求中提交去年12月，总检察长办公室申请拨款901,782美元，用于扩充其消费者保护部门。该提案将用于聘请五名律师、四名调查员和两名辅助人员。

这份申请是在州长迈克·基欧即将发表州情咨文之前提交的，预计州情咨文中将概述更广泛的预算优先事项。申请文件指出，增加资源旨在加快调查速度，并提高应对加密货币相关诈骗的响应速度。

地方和联邦政府的警告揭示了损失的规模

密苏里州各地的执法机构都报告了类似的诈骗模式。柯克伍德警察局在11月发出警告，称有骗子冒充官员联系居民，诱导他们提取现金用于比特币ATM存款。据报道，其中一起案件中，一名柯克伍德居民在一次事件中损失了2.6万美元。

州政府官员也表达了担忧。密苏里州州务卿丹尼·霍斯金斯指出，加密货币诈骗是消费者面临的主要问题之一，而克莱县当局报告称，在两年内，与比特币ATM机相关的损失超过300万美元，影响了150多名居民。

在全国范围内，联邦调查局报告称，2024年与加密货币相关的欺诈造成的损失超过58亿美元，比往年有所增加。此外，堪萨斯城联邦储备银行指出，诈骗分子经常使用与个人钱包关联的二维码，这使得追回被盗资金变得十分困难。

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