澳大利亚政府拟实施更严格的比特币监管

在过去的几年里，澳大利亚政府对比特币的态度非常多变。但最近的一项提案在反洗钱法（AML）和反恐融资法（CTF）的基础上，提议严格监管比特币。根据澳大利亚交易报告分析中心（AUSTRAC）近期发布的一份报告显示，澳大利亚政府认为比特币是一个潜在威胁，并不是什么有价值的创新。以下就是国家情报机构AUSTRAC的观点：

在线支付系统和数字货币为恐怖分子在洗脑、招募成员、线上沟通（比如社交媒体）提供了契机。

澳大利亚政府的这种态度并不奇怪。虽然比特币拥有除了匿名性之外的所有特性，但大部分国家政府都认为其可以用于恐怖主义融资。

AUSTRAC认为比特币是一个重要威胁

澳大利亚正在修订反洗钱法以及反恐融资法，有关比特币的话题迟早都会出现。尽管英国政府的研究结果已经证明比特币从未参与伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIL）融资（恐怖主义融资），大部分国家政府还是将加密货币视为一种威胁。

AUSTRAC在报告中并未提供任何实质证据能够证明比特币在恐怖主义活动中的应用。但其却在缺乏证据支持的情况下，轻易下结论，指出新的支付手段将构成潜在风险。空口说白话谁都会。

当然了，在AUSTRAC看来，比特币作为一种货币也是臭名昭著。报告引用了Mt. Gox事件和Silk Road作为“实质证据”。但其实传统的金融方式，包括现金和信用卡才是犯罪分子最常用的工具。它们不仅被用作恐怖主义融资，还被用于洗钱。近期的巴拿马文件泄露事件^[1]恰好说明了传统金融方式才是匿名的并且漏洞百出。

严格监管比特币将会是一个挑战

报告结尾建议修订澳大利亚AML和CTF法，将比特币和加密货币监管列入其中。这样一来，任何在澳大利亚涉及比特币的活动都会受到政府的严格监管。不过目前也只是提案阶段，并未真正落实。

其实澳大利亚从2014年就已经开始基于AML和CTF监管比特币了。境内比特币公司不得不记录详细的客户信息以及可疑的交易信息，就像其他传统的货币服务行业一样。假如这次澳大利亚真的决心实施更严格的比特币监管制度，不知道还会出台什么样的法律条款。

注释 (↵ returns to text)

1. 洗钱天堂巴拿马泄漏1150万份机密文件，据传都是出自莫萨克•冯赛律师事务所。这家律师事务所专门为各国权贵、毒枭、演艺人员、体育明星等设立空壳公司，藏匿资金。这次外泄的档案多达2.6TB，其中不但有普京等政界名人，足球巨星梅西的名字也赫然在列。↵