风险提示:理性看待区块链,提高风险意识!
跨境洗黑钱集团清洗8800万港元8人被捕
首页 > 快讯 2024-05-14 17:23:19
币界网报道:香港警方商业罪案调查科于2023年11月锁定一个跨境洗黑钱集团,调查发现集团于2023年9月至2024年3月期间,招揽内地人到香港开设傀儡银行户口,透过不同类型骗案,如电话骗案、裸聊骗案、投资骗案、求职骗案等去诈骗受害人。受害人根据骗徒指示,将骗款存入犯罪集团控制的傀儡户口,之后集团会从傀儡户口以现金方式提取骗款,并到加密货币场外交易所(OTC)购买加密货币,同时又会在海外加密货币平台上以虚假身份开设户口,并存入由骗款所购买的加密货币,再转移至多个加密货币钱包,以清洗犯罪得益。 警方又指集团利用72个本地开立的银行傀儡户口,清洗超过8800万港元犯罪得益,其中670万港元是与48宗骗案有关。至昨日,警方于全港拘捕7男1女,年龄介乎26至51岁,涉嫌串谋洗黑钱,他们分别报称救生员、摄影师、电话程式员、销售员及无业,其中6人为骨干成员,2人为傀儡户口持有人。
发表评论
发表评论
暂无评论
相关阅读
币界百科
币界资讯
英国加密金融科技公司 Ziglu 已倒闭,用户资金累计损失 270 万美元。据报道,该公司作为
区块链
2025-07-13 21:28:34
一家大型国家银行的助理银行家被指控在短短两个月内窃取了客户数十万美元。
区块链
2025-07-13 19:10:21
加密资产管理公司 Bitwise 的首席投资官表示,对比特币 (BTC) 的强劲需求可能会在年底前大幅推高加密之王的价格。
比特币
2025-07-13 18:52:02
随着加密货币逐渐成为主流,为什么就连专家也无法逃脱日益猖獗的复杂骗局?
区块链
2025-07-13 18:47:39
在线赌博巨头 Flutter Entertainment 表示,其子公司遭受大规模黑客攻击,数十万用户受到影响。
区块链
2025-07-13 18:05:04
在加密货币领域,杠杆交易一直是备受关注的话题。今天,我们将聚焦于ELIZAw杠杆与FIREm杠杆,深入剖析它们的特点与潜在机遇。杠杆交易能让投资者以小博大,但同时也伴随着较高风险。了解ELIZAw杠杆与FIREm杠杆的机制、优势和挑战,对于投资者做出明智决策至关重要。无论是新手还是经验丰富的玩家,都能从对这两种杠杆的研究中获得有价值的信息,在风云变幻的加密货币市场中找到自己的方向。
交易所百科
2025-03-07 10:38:55
近期Meme币市场风云变幻,暴跌成为关键词。2025年2月,阿根廷总统宣布推出的Meme币LIBRA,上线后短时突破7.8美元,市值一度达35亿美元,但4小时内跌幅超85%,市值缩水至6亿美元。狗狗币自2025年2月以来价格也一直暴跌,仅过去一个月就下跌31%。此外,Meme币市值较去年12月8日的顶峰已下跌59%。Meme币通常缺乏实际价值支撑,价格易受名人效应或市场情绪操控,投资者需保持警惕,DYOR,谨慎应对市场风险。
矿业百科
2025-03-07 11:35:04
在当今的加密货币市场中,MBX交易正逐渐成为热门话题。然而,许多从业者却在这一领域面临着诸多挑战。就像在SEO领域,众多从业者面临着资源管理低效、查询维度单一等问题一样,MBX交易也存在着一些鲜为人知的行业痛点。这些痛点可能会影响交易的效率和效果,阻碍从业者在市场中取得更好的成绩。那么,MBX交易到底有哪些痛点呢?又该如何应对这些问题?让我们一起来深入探讨。
区块链百科
2025-03-07 15:14:00
在加密货币的浪潮中,CRTS交易所备受关注,许多人急切地想找到其官网获取最新信息。然而,官网信息纷繁复杂,真假难辨。本文将深入剖析CRTS交易所官网,为你揭开其神秘面纱,带你了解官网背后的关键功能、特色服务等内容,让你在探索官网的过程中不再迷茫,快速掌握核心要点。
区块链百科
2025-03-07 21:46:41
2025年,币圈交易所竞争激烈。币安作为全球最大的加密货币交易所,持续引领市场,提供广泛交易对和低费用。Coinbase以合规和易用性在美国市场占据重要地位。火币、OKX等也各有优势,火币专注亚洲市场,OKX交易功能丰富。此外,Kraken安全可靠,Bybit在衍生品交易表现突出,还有XBIT等去中心化交易所崭露头角,为投资者提供多样选择。
区块链书籍
2025-03-07 20:36:30
推出加密货币和区块链行业早报《早8点》2741期,为您提供最新、最快的数字货币和区块链行业新闻。
比特币新闻
2025-07-01 08:31:08
在关税减免的乐观情绪推动下,比特币回升至 9.47 万美元,市场重新收复关键水平并引发获利回吐。短期持有者已获利了结,交易员在反弹中做空,此举背后存在重要情绪转变。
比特币新闻
2025-04-25 12:31:19
在加密货币交易领域,COL 永续合约与 BIFI 平台正逐渐成为备受关注的焦点。COL 永续合约作为一种创新的衍生品,允许交易者在无需实际持有资产的前提下,对标的资产价格变动进行投机,且无到期日,可无限期持有或卖出合约。而 BIFI 平台则为众多交易者提供了交易的场所与相关服务。本文将深入探讨 COL 永续合约的特点、交易步骤以及 BIFI 平台的优势等内容,为广大投资者全面解读这两者在加密交易中的重要性与发展前景,助力投资者更好地了解和参与相关交易活动,在加密市场中把握更多机遇,DYOR,深入了解市场动
矿业知识
2025-03-04 09:07:38
我们在交易所上下单的那一刻,你是否好奇过,是什么让这些交易能够如此迅速而精准地执行?背后其实有一个名为“撮合引擎”的核心技术。这个让数字经济得以运转的引擎,每秒钟能处理成千上万笔交易,确保我们在市场中的每一次进出都顺畅无阻。今天,我们就来揭开区块链交易所撮合引擎的神秘面纱,探讨它的运作原理和背后所蕴含的技术挑战。
区块链知识
2025-04-10 10:13:35
本文,我们来评估近期加密市场疲软背后的驱动因素,以及我们在更广泛市场周期中的位置,共同探讨塑造未来道路的宏观经济和加密特定因素。
比特币新闻
2025-03-19 12:31:23
推荐专栏
热门币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
BTC比特币
119,060.88 USDT
¥853,690.32
+1.2%
ETH以太坊
2,992.94 USDT
¥21,788.60
+1.76%
XRP瑞波币
2.85 USDT
¥20.43
+4.66%
USDT泰达币
0.99980 USDT
¥7.17
+0.01%
BNB币安币
690.52 USDT
¥4,951.16
+0.68%
SOL
162.53 USDT
¥1,165.37
+1.51%
USDC
0.99930 USDT
¥7.17
-0.02%
DOGE狗狗币
0.20060 USDT
¥1.44
+2.19%
TRX波场币
0.30420 USDT
¥2.18
+1.1%
ADA艾达币
0.74120 USDT
¥5.31
+5.09%
热搜币种
更多
币种
美元价格
24H涨跌幅
柚子
0.5495 USDT
¥4.00
+4.43%
比特币
119060.88 USDT
¥866,763.21
+1.2%
Conflux
0.1052 USDT
¥0.77
+9.82%
Filecoin
2.589 USDT
¥18.85
+2.29%
Uniswap
8.6667 USDT
¥63.09
+3.33%
比特币SV
26.5298 USDT
¥193.14
+2.12%
狗狗币
0.2006 USDT
¥1.46
+2.19%
1inch Token
0.3247 USDT
¥2.36
+10.93%
Solana
162.53 USDT
¥1,183.22
+1.51%
瑞波币
2.8496 USDT
¥20.75
+4.66%
dYdX
0.60840 USDT
¥4.43
+1.79%
PancakeSwap
2.416 USDT
¥17.59
-1.05%
最新快讯
更多
DelphiDigital:无官方Discord,警惕欺诈者冒充研究人员
2025-07-14 01:42:42
CathieWood:以太坊基金会正推动可扩展性与隐私相关正确方向
2025-07-14 00:21:49
今日链上资金流向:Arbitrum净流入1040万美元,PolygonPoS净流出1830万美元
2025-07-14 00:06:05
不丹政府标记地址将100枚BTC转入币安
2025-07-13 23:31:48
Kinto就K攻击事件发布复盘报告,计划迁移合约并恢复用户资产
2025-07-13 22:53:26
美联储前理事沃什:美联储现在应该降息
2025-07-13 22:53:25
Vitalik:AI完全有能力在数周内夺走加密货币的疯狂王冠
2025-07-13 22:46:57