据多家韩国本地媒体报道，韩国第三大加密货币交易所 Coinone 因反洗钱疏漏，正面临罚款和部分业务暂停。

韩国金融服务委员会下属的金融情报部门（FIU）指控Coinone未能履行反洗钱相关义务，包括在约70,000起案例中未验证用户身份，《Korea Times》、《Chosun》和《Yonhap News》周一报道。

FIU还指控Coinone无视多次警告，协助与16家未在韩国监管机构注册的海外交易所进行超过10,000笔交易。

其他指控还包括，在关键信息缺失的情况下仍将客户认证标记为已完成，以及未能限制身份验证未完成客户的交易行为。

Cointelegraph已就此联系Coinone寻求评论。

针对交易所的监管整顿

这是韩国近一个月内第二次对交易所进行监管整顿。继交易量排名第二的加密交易所Bithumb因涉嫌反洗钱失职于3月被罚款2400万美元并面临为期六个月的部分暂停后，此次Coinone再度被罚。

这一系列措施源于Bithumb曾错误地向客户发送了620,000枚比特币，按当时市价约合420亿美元（而实际应为620,000韩元），促使韩国银行敦促立法者在交易所管理方面制定更为严格的监控措施。

韩国央行周一表示，立法者应考虑引入交易限制机制，以便在出现异常活动或加密货币价格剧烈波动时暂停交易。

罚款、部分业务暂停及 CEO 受训诫

据报道，FIU已对Coinone处以52亿韩元（350万美元）罚款，并实施为期三个月的部分业务暂停，在此期间新客户将无法在该交易所进行资金存取操作，直到禁令解除。

此外，Coinone首席执行官Cha Myung-hoon也将收到官方警告，但属于行政处罚而非刑事处罚。

据报道，Coinone有10天时间对该决定提出异议，FIU将在此后最终确认罚款及相关处罚。