诈骗犯出售从价值数十亿美元的银行系统窃取的支票图像，导致贷方损失 108,000 美元

首页 > 业界 > 区块链 2025-07-24 04:49

摘要

美国货币监理署 (OCC) 正在对一名前银行雇员采取行动，该雇员涉嫌出售支票图像，导致银行遭受六位数的损失。

币界网报道：

美国货币监理署 (OCC) 正在对一名前银行雇员采取行动，该雇员涉嫌出售支票图像，导致银行遭受六位数的损失。

美国货币监理署说该机构向康涅狄格州斯坦福德韦伯斯特银行前客户服务代表克里塞尔·桑塔玛丽亚发出了禁令。

说美国货币监理署，

大约从2019年4月到2022年5月23日，被告在该银行工作。大约在2021年10月至2022年4月期间，被告从该银行内部系统获取了大约62张支票图像，并将其在网上出售。

13名银行客户在其支票被公开在网上出售后不久，就报告了账户欺诈行为。报告的欺诈总额达237,374美元，银行总损失约为108,000美元。

美国货币监理署称，桑塔玛丽亚“从事不安全或不健全的行为，给银行造成了超过最低限度的损失，表现出个人不诚实，并故意或持续无视银行的安全和稳健性。”

美国货币监理署的命令禁止这位前银行家在银行和金融服务行业工作。

桑塔玛丽亚同意货币监理署的命令，既不承认也不否认任何不当行为。根据该命令，司法部 (DOJ) 保留对桑塔玛丽亚“采取其认为适当的其他行动”的权利。

韦伯斯特银行是一家总部位于康涅狄格州斯坦福德的商业银行，管理的资产超过 700 亿美元。

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