格鲁吉亚财政部逮捕未注册虚拟资产服务提供商负责人

首页 > 快讯 2026-08-12 18:37:46

币界网报道：币界网消息，据Civil Georgia报道，格鲁吉亚财政部调查局宣布逮捕一家未注册虚拟资产服务提供商的负责人。调查称，该嫌疑人在未向格鲁吉亚国家银行完成强制注册的情况下，开展价值数千万美元的虚拟资产交易，包括虚拟资产与现金兑换，并涉嫌借此促成不受监管的跨境资金流动。执法部门查获约8.39万美元现金、300欧元以及价值约7.96万美元的加密货币，并表示正调查其他涉案人员，以及潜在的逃税和非法所得洗钱行为。嫌疑人可能面临3至5年监禁。

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